阿媒：阿根廷足協介入洗錢案，商人托福尼、吉列特正接受調查

體育播報8月1日宣 阿媒dobleamarilla報道，阿根廷足協將直接介入相關案件，推動取證工作并維護機構利益。商人吉列爾莫·托福尼和美國大亨福斯特·吉列特正因涉嫌與阿根廷足球相關的洗錢活動而接受調查。

阿根廷足協將在與吉列爾莫·托福尼的司法交鋒中邁出重要一步。下周一，由克勞迪奧·塔皮亞擔任主席的阿根廷足協將以原告身份，正式介入這起涉嫌洗錢的案件。目前，商人托福尼和美國大亨福斯特·吉列特均已被列為該案嫌疑人。

這一決定標志著局勢的轉變。此前，托福尼一直是對阿根廷足協發起司法攻勢的核心人物，在阿根廷和美國兩地頻頻提起控告。如今，阿根廷足協將反客為主，在這起針對托福尼的調查案件中扮演積極角色。阿根廷足協內部認為，目前有充分理由讓足協直接介入此案。這不僅是為了保護機構利益，更是為了推動取證工作，并密切關注調查進展。該調查可能牽涉阿根廷足球領域的多項交易，并對足協所維護的利益造成實質性損害。

針對托福尼和吉列特的調查源于聯邦檢察官吉列爾莫·馬里胡安的控告。在完成初步取證后，案件被移交至經濟刑事法庭。目前，該案由國家第一經濟刑事法庭審理，主審法官為馬塞洛·阿金斯基，檢察官埃米利奧·格爾貝羅夫負責推進這項涉嫌洗錢的調查。

在該案中，除了托福尼，美國商人吉列特也被列為嫌疑人。吉列特曾帶著數百萬美元的投資承諾登陸阿根廷市場，揚言要徹底顛覆當地的球員轉會系統。然而，他主導的多筆交易不僅未能成行，還深陷巨大爭議。與此同時，司法部門開始著手還原這些資金運作背后的金融網絡。

值得一提的是，福斯特·吉列特最初是通過一項龐大的投資計劃強勢介入阿根廷足球的，其中拉普拉塔大學生俱樂部是他的主要運作平臺。他曾承諾以史無前例的巨資震撼轉會市場，并參與了克里斯蒂安·梅迪納、法昆多·法里亞斯、埃塞基爾·皮奧維、瓦倫丁·戈麥斯和羅德里戈·比利亞格拉等多名球員的轉會談判。然而，這些交易大多以失敗告終，或因違約問題陷入糾紛。幾個月后，這位商人便從公眾視野中銷聲匿跡，既沒有解釋其宣布的商業計劃去向，也沒有交代其承擔的經濟承諾。他的這些行為，現已成為司法部門調查涉嫌洗錢案的核心焦點。

此案旨在查明，在球員轉會及相關公司架構的運作中，是否存在符合洗錢罪特征的操作。為此，調查人員正在審查銀行文件、合同及資金流向，以追蹤資金的來源與去向。阿根廷足協以原告身份介入此案，同時也釋放了一個政治信號。塔皮亞領導的管理層認為，在托福尼數月來對足協發起密集的公開和司法指控后，現在該由司法部門來徹查這位商人及其同伙在相關交易中的真實行為了。

值得注意的是，這一決定出臺之際，托福尼正保持著對阿根廷足協高強度的媒體和司法攻勢。足協方面認為，他的諸多控告不過是試圖削弱阿根廷足球管理層的一種策略。如今，隨著足協正式介入案件，他們將參與法庭布置的每一項取證工作，并為查明事實真相提供線索。

阿根廷足協期望，通過成為案件原告，能夠加速證據的收集，并第一時間掌握這起剛剛起步卻可能翻開塔皮亞與托福尼司法之爭新篇章的案件進展。托福尼在美國因違規使用信息陷入麻煩 吉列爾莫·托福尼在美國的司法處境同樣不容樂觀。在佐治亞州中區聯邦地區法院針對阿根廷足協的訴訟中，法官克萊·D·蘭德給了他沉重一擊，駁回了其在阿根廷使用“證據開示”階段所獲文件的請求。

法官認為，這些信息受保密令保護，未經司法授權不得用于其他訴訟程序。在裁決中，法官明確指出，托福尼試圖在案件卷宗之外使用這些材料，違反了法庭施加的限制，并勒令其停止任何濫用訴訟中獲取文件的行為。這一裁決對這位商人的司法策略提出了強烈質疑。幾個月來，他一直在阿根廷和美國兩地對足協提起控告，而現在他又面臨阿根廷司法部門涉嫌洗錢的刑事調查。 蘭德法官的裁決還保留了因藐視法庭而實施制裁的可能性。

在美國司法體系中，蓄意違反保密令可能導致罰款、經濟制裁，甚至在嚴重的藐視法庭案件中面臨監禁。盡管目前尚未對該商人下達具體的藐視法庭定罪或程序，但該裁決已向他發出嚴厲警告：若繼續未經授權濫用受保護文件，將面臨更為嚴重的后果。